トップ10ビットコイン詐欺とそれらを回避する方法

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この記事を書いている間、ビットコインの価格は史上最高値に何度も急騰しました.

2021年の初めに40,000ドルを超えたビットコインは、現在約35,000ドルになっていますが、もちろんいつでも変更される可能性があります。それでも、この通貨の価値とそれが生み出す誇大宣伝の限界は空のようです.

現在の強気相場では、多くの新規投資家が迅速な利益を上げようとしており、詐欺師にとって最適な時期となっています。この記事では、最も一般的なビットコイン詐欺を特定し、それらを回避して暗号通貨を安全に保つ方法を示します.

交換詐欺

最初のBTCを購入したり、利益のために販売したりするほとんどの投資家は、そこにある多くの暗号通貨取引所の1つにアカウントを作成します。市場は継続的に拡大しているため、交換プラットフォームの必要性も高まっています.

これは、詐欺師が偽のビットコイン取引所を作成することにつながりました。彼らは一般的に、需要と供給に価格を指示させるのではなく、他の市場よりも優れた為替レートを提供することによって、ユーザーを不正なプラットフォームに引き付けます.

偽の取引所が関与した最も有名なビットコイン詐欺は、韓国のBitKRXでした。この取引所は、ユーザーの信頼を得るために、合法的な韓国取引所(KRX)の支店を装っています。 2017年、BitKRXユーザーはBTCが盗まれたと報告しました。盗まれたBTCの正確な価値は不明ですが、間違いなく数百万ドルの価値がありました.

この種のビットコイン詐欺を回避するために、資金を送金する前に、関心のある取引所を必ず調査してください。評判の良い取引所と公式の情報源によって推奨されている取引所のみを使用してください。ビットコインを購入する最も安全な方法に関する推奨される交換とアドバイスについては、ビットコインの公式ウェブサイトでこのリストを確認できます.

フィッシングメールとウェブサイト

フィッシングメールとフィッシングWebサイトは、同じコインの両面を表しています。どちらにも遭遇したことがない場合は、幸運だと考えてください。そのように物事を維持するには、これらの詐欺がどのように機能するかを理解する必要があります.

フィッシングメールは、信頼できるソースからの公式メールのように見せようとします。ビットコインユーザーの場合、フィッシングメールは、銀行、暗号通貨取引所、またはその他の信頼できるソースからの公式メールのように見える可能性があります.

ビットコインフィッシング詐欺メールは、常にあなたからの何らかの行動を促します。たとえば、メール内のリンクをクリックしてアカウントにログインするように求められる場合があります。これはあなたのアカウントを危険にさらし、あなたの資格情報を使用してあなたのビットコインウォレットを空にする詐欺師につながる可能性があります.

連絡先の会社から公式メールを受信したことを確認する最善の方法は、送信者のアドレスを再確認するか、Webページに記載されている公式メールで会社に連絡するか、ソーシャルメディアまたは会社の公式カスタマーサポートから連絡することです。チャネル.

フィッシングメールは通常、ビットコインを詐欺したいフィッシングWebサイトにリンクしています。これらのWebページは、ログイン資格情報を盗んだり、デバイスをマルウェアに感染させたりするように設計されています。これらのWebサイトと実際のWebサイトの違いは、一見しただけではわかりにくい場合があります。これは、詐欺師が人々をだますために頼りにしていることです。多くの場合、これらのサイトは検索エンジンでスポンサー付きの結果として表示されます。.


公式ページにいることが100%確実でない限り、ログインしたり、何もインストールしたりしないでください。公式ウェブサイトのアドレスを再確認し、不明な場合はもう一度検索してください。検索結果の上部にスポンサー付きの結果が表示された場合は、下にスクロールして公式ウェブサイトであることを確認してください。定期的に使用するサービスの公式ページをブックマークしてください.

無料のビットコインプレゼント詐欺

これは明らかなはずですが、無料のランチなどはないことを思い出しても問題ありません。 「無料のビットコイン」プレゼントに出くわした場合、それはほぼ間違いなく詐欺です.

2020年、このタイプの最も有名な詐欺の1つは、Twitterがハッキングされたときに発生しました。 CoinDesk、Binance、Elon Musk、Bill Gates、さらにはBarackObamaとJoeBidenのアカウントが、この詐欺を広めるために使用されました。.

詐欺師のBTCアドレスに送金した金額を2倍にすることを申し出た詐欺。何かが真実であるには良すぎるように聞こえる場合、それは通常、.

偽のコインとICO

最も有害な暗号通貨詐欺の中には、詐欺的なコインやICO(初期コインオファリング)を含むものがあります.

暗号通貨市場が活況を呈しているため、「次のビットコイン」を見つけて投資することは、投資家にとって非常に魅力的です。ただし、選択したコインが成功するかどうかはわかりません。アルトコインに投資することにした場合は、潜在的な詐欺に注意してください.

ほとんどの詐欺アルトコインには、プロジェクトをサポートする大規模なコミュニティを誇る派手なWebサイトがあります。これは、FOMO(FOMO(FOMOMO))を作成するように設計されています。これは、不注意なICO投資を行い、詐欺コインをサポートする可能性のある効果です。その後、詐欺師はプロジェクトを放棄し、投資家を高く乾燥させたまま、お金で逃げ出します.

一部の詐欺アルトコインはエアドロップを実行する可能性があります–無料のコイン/トークンの配布。エアドロップは、コインまたはトークンに対する実際の市場の関心の膨らんだイメージを作成する可能性があり、投資家のFOMOを推進しますが、最大の保有者は利益のためにシェアを捨てることになります.

では、これらのタイプの詐欺を回避するために何ができるでしょうか。常に情報を入手し、過度に野心的な約束に注意し、失う余裕がある以上のお金を投資しないでください.

ビットコインポンジースキーム

ポンジースキームは、前払い預金の投資収益率を約束します。ポンジースキームは、以前の投資家に利息を支払うために、新しい投資家からお金を受け取ります.

残念ながら、暗号通貨空間はこれらの種類の悪意のある人物の影響を受けません。複数のスキームは、ビットコインよりも優れて収益性が高くなることを約束しながら、初期投資に対して信じられないほどの利益をもたらしました.

OneCoinは暗号通貨市場で最大の詐欺であり、投資家から合計50億ドルが盗まれました。ワンコインの創設者であるブルガリア国民のルジャイグナトワは、彼らがもたらした新しい投資家ごとに支援者がより多くを稼ぐと思われる古典的なネズミ講を作成しました。彼女の共犯者とビジネスパートナーが逮捕されている間、この詐欺暗号通貨の創設者はまだ法執行機関によって求められています.

Bitconnectは、非現実的な利益をもたらすもう1つのスキームでした。投資家は月に40%の利子を約束されました。この数学によると、1,000ドルを投資した人は、3年以内に5,000万ドル以上を稼ぐでしょう。.

そのためには、BCCトークンを購入してロックインし、トレーディングボットのおかげで利益を得ることができるようにする必要がありました。 Bitconnectの最初の批評家の1人であるVitalikButerinは、これはポンジースキームであると指摘しました。イーサリアムの共同創設者は正しかったし、この暗号詐欺はほとんどの投資家がお金を失って終了しました:合計35億ドル.

これらのタイプの詐欺は時々表面化するので、情報を与えられ、それらを認識する方法を知っていることは報われます。莫大な利益率の約束は、あなたに一時停止を与えるべき最初の危険信号です。ポンジースキームは必然的に投資家がお金を失うことで終わることを覚えておいてください.

ポンプアンドダンプスキーム

起源を証券取引所にさかのぼることができる暗号スキームの1つは、ポンプアンドダンプスキームです。これは、組織化された詐欺師が低価値株、この場合はアルトコインの価格を人為的に引き上げるときです。これは単純なビットコイン詐欺ではありませんが、それでも他の投資家が負ける原因になります.

このようなスキームは、多くの場合、ターゲットの暗号通貨をシリングすることと密接に関連しています。これは、偽のニュースを広め、それを支持する有名人を見つけることによって行われます。.

これは、新しい投資家を引き付け、暗号通貨の実際の価値を反映していなくても、暗号通貨の価格をさらに引き上げます。詐欺師は、価格が彼らのシェアを捨てるのに十分高い瞬間を待ちます。通常の投資家は、ほとんどの場合価値のない暗号通貨を保持したままになります.

恐喝メール

もう1つのよく知られているタイプの詐欺は、ビットコイン恐喝メールです。詐欺師は、最も一般的にはコンピュータをハッキングしてリモートデスクトッププロトコルで制御することにより、機密情報を入手したと主張しています。彼らは通常、あなたのコンピュータをキーロガーに感染させ、あなたのウェブカメラを乗っ取ってあなたのビデオ録画をしたと主張します.

詐欺師は、素材を破壊し、電子メールの連絡先やソーシャルネットワークのすべての人に危険なコンテンツを配布しないことと引き換えにビットコインを要求します。これらのタイプの詐欺師は、違法に取得された電子メールリストと漏洩したユーザーデータを使用して、一度に多くの人々を詐欺しようとします。ただし、恐喝するための妥協的な資料が実際にはない可能性があります。.

マルウェアとランサムウェア

暗号詐欺だけでは不十分な場合は、ビットコインウォレットキーまたはそこに保管しているBTCを標的とするウイルスも存在します。悪意のあるソフトウェアは間違いなくさらに革新的になりました。これは特にさまざまな種類のマルウェアやランサムウェアに当てはまります。.

ハッカーはこれらのタイプのウイルスを使用して、コンピュータネットワークにアクセスし、情報を盗みます。これは、クレジットカード番号、またはビットコインの場合は秘密鍵である可能性があります。このタイプのマルウェアを含む最も明白なリンクは、ビットコインを無料でマイニングできると主張しています。これらのファイルをダウンロードすると、ビットコイン詐欺師があなたの個人情報にアクセスできるようになります.

どんな印象的な約束を見ても、通常のデスクトップまたはラップトップコンピューターでビットコインを効果的にマイニングすることはできないことに注意してください。ビットコインには、ASIC(特定用途向け集積回路)マイナーと呼ばれる専用ハードウェアが必要です。前回ビットコインがCPUまたはGPUで真剣に採掘されたとき、パパジョンのピザの価格は約10,000BTCでした.

ビットコインに関連する別の種類のウイルスはランサムウェアです。このタイプのマルウェアは、コンピューター上のファイルを暗号化するか、デバイスの使用を完全にブロックします。その後、データをデコードするか、コンピューターのブロックを解除するために、ビットコインで身代金を支払う必要があります。他のビットコイン詐欺の場合と同様に、BTCの身代金を支払っても、ハッカーがコンピューターのブロックを解除したり、情報を解読したりすることは保証されません。.

ここで最も役立つアドバイスは、コンピューターやその他のデバイスにウイルス対策とマルウェア保護をインストールすることです。無料のアンチウイルスでさえ、このタイプのウイルスをブロックし、その後の頭痛を救うのに役立ちます.

ただし、すでに被害が発生していて、コンピュータが感染している場合,

身代金を支払わないでください。苦しんでいるデバイスからランサムウェアを削除できるはずのITスペシャリストに助けを求めてください.

クラウドマイニング詐欺

ビットコインについて数分でも学んだことがあれば、マイニングについて聞いたことがあるでしょう。ビットコインマイニングは、実際にはビットコイントランザクションを検証するプロセスであり、大量の計算能力と電力を必要とします.

一部のサービスでは、インフラストラクチャを使用して固定料金でビットコインをマイニングすることができます。これ自体には何の問題もありませんが、クラウドマイニングサービスからハッシュパワーを借りるという想定される収益は、多くの場合非現実的です。.

暗号通貨マイニングサービスを提供したそのようなプラットフォームの1つは、2014年4月から2019年12月まで運営されていたBitClub Networkでした。暗号通貨マイニングプールのシェアと引き換えに投資家のお金が募られ、ユーザーはスキームに新しい投資家を募集することで報われました.

しかし、BitClubネットワークはクラウドマイニング詐欺を運営していました。ビジネスの背後にいる詐欺師は、実際よりも多くの収入を得ていることを示すために数字を操作しました。結局、彼らは投資家から7億2200万ドル相当のビットコインを受け取りました.

ビットコインへの投資に興味がある場合は、クラウドマイニングサービスに投資するよりも、信頼できる取引所からBTCを購入する方がよいでしょう。サービスが詐欺ではない場合でも、採掘の収益性は市場価値に応じて変動し、追跡する変数が非常に多いため、取引が成立しているかどうかを判断するのは困難です。.

直接会う

ビットコインを直接販売することで、オンライン取引の危険を回避できると思うかもしれません。ただし、ビットコイン取引詐欺は常にオンラインで発生するとは限りません.

未知の購入者に会う場合、強盗や怪我をするリスクは非常に高くなります。男性が一般的に採用しているもう1つの戦術詐欺は、偽金を使用してビットコインを購入することです。.

これらのリスクを回避するには、悪意のある当事者と直接会うリスクを冒すのではなく、資金を交換するためのP2P(ピアツーピア)プラットフォームを見つけてみてください。ピアツーピアネットワークはセキュリティとプライバシーを提供し、それらのほとんどは、顧客(KYC)またはマネーロンダリング防止(AML)ポリシーを強制しません。.

あなたがそれを見たときに暗号通貨詐欺を知る

お金は詐欺師を引き付けます、そしてビットコインは詐欺師のための完璧なターゲットです。主な違いは、不換紙幣に関する長年の経験のために、どのようなトリックを期待し、それを回避する方法を知っていることです.

クレジットカードが盗まれたり、不正な購入が行われたりした場合は、銀行に連絡して解決する方法を知っています。あなたがあなたに現金を運ぶならば、あなたはそれをあなたの後ろのポケットから突き出させたままにしないことを知っています.

ビットコインを使用している場合は、ビットコインを安全に保ち、誰かがあなたを詐欺しようとしていることを認識する方法を学ぶ必要があります。そのため、最も一般的なビットコイン詐欺を理解すると、法定通貨と同じくらい簡単に暗号を処理するのに役立ちます.

よくある質問

ビットコイン詐欺はどのように機能しますか?

すべてのビットコイン詐欺には共通点が1つあります。不注意な場合、苦労して稼いだビットコインから解放されます。これらのスキームのほとんどは、暗号通貨市場にとって新しいものではありませんが、テクノロジーとともに進化した古典的な詐欺です.

これらの中には、合法的なビジネスを装ったポンジースキームまたはネズミ講がありますが、ビットコインからあなたをだまします。自分のBTCの一部を詐欺師のアドレスに送信すると、無料のビットコインを提供する偽のプロモーションも多数あります。無料の昼食などないことを覚えていれば、これらを避けることができます.

参照できる明確なビットコイン詐欺師リストはありませんが、ガイドを使用して最も一般的な詐欺に慣れることができます.

ビットコイン詐欺師にどのように伝えることができますか?

誰かをビットコイン詐欺師として識別する確実な方法は、彼らがあなたに無料のビットコインを提供するかどうかです。これを覚えていれば、だまされて手ぶらで終わる可能性ははるかに低くなります.

2020年に、Twitterがハッキングされ、検証済みのユーザー(ElonMuskからJoeBidenまで)のアカウントが、ビットコインを送信した人に2倍の量のビットコインを返すことを提案しました。誰かがそのような明確な詐欺に陥るのはクレイジーに思えますが、悲しいことにそれはうまくいきます.

このタイプのビットコインデマは最も一般的ですが、ありがたいことに、それを特定するのも最も簡単です.

ビットコイン詐欺はありますか?

悲しいことに、犠牲者を探しているすべての収益性の高い業界を巡る詐欺師やサメがいます、そしてビットコインも例外ではありません.

詐欺師からビットコインを取り戻すことはできますか?

詐欺師からビットコインを取り戻すことは、盗まれた法定通貨を回収することよりもさらに困難です。ただし、BTCの回復を試みる方法は4つあります。

  1. 不正な暗号通貨投資プラットフォームで資金を失った場合、法的措置を脅かすか、会社を金融当局に報告することが最善の第一歩です.
  2. 適切な金融当局に苦情を申し立てる.
  3. オンラインでヘルプを見つけて、他の人が同じ問題を解決できたかどうかを確認してください.
  4. BTC回復の専門家を雇う。ビットコイン詐欺は、パブリック台帳として機能するブロックチェーンにトランザクション情報を残します。その情報を使用して、専門家は潜在的に泥棒を追跡することができます.
Mike Owergreen Administrator
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