“The Great Crypto Heist” di Roubini, tra la sonda CFTC BitMex sanguina $ 524M in deflussi

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Secondo quanto riferito, la severa censura di Nouriel Roubini, alias Dr. Doom, nei confronti della piattaforma di derivati ​​crittografici, BitMEX, ha portato l’azienda in seri guai. BitMEX, tra le voci di un’indagine CFTC a tutti gli effetti, ha registrato $ 524 milioni di deflussi a luglio mentre il resto della comunità crittografica ha goduto di un mercato rialzista. 

Arthur ha commesso un errore intromettendosi con Permabear Roubini?

La catena di eventi che ha portato BitMEX a perdere oltre mezzo miliardo di dollari è iniziata con un dibattito tra Nouriel Roubini, economista e crypto scettico e Arthur Hayes, CEO di BitMEX. 

All’Asia Blockchain Summit 2019 a Taipei, Roubini è stata invitata a discutere con Hayes sul tema delle criptovalute, che si tratti di una truffa o del futuro. Solo pochi giorni prima del dibattito, Roubini aveva twittato un aggiornamento di BitMEXResearch sul fatto che BitMEX avesse raggiunto oltre $ 9 miliardi di volume di scambi e $ 1 miliardo di open interest sul contratto di scambio perpetuo di Bitcoin. Il commento di Roubini implicava che queste cifre non fossero affidabili poiché il 95% di tutte le transazioni bitcoin su uno scambio tipico erano false.

Fonte: Twitter

Nel dibattito, Roubini ha mantenuto il suo tipico atteggiamento ostile nei confronti delle criptovalute.

Ha affermato che il settore delle criptovalute era caratterizzato da “comportamenti di merda” con truffatori e criminali e che Bitcoin non era “non sicuro, non decentralizzato e nemmeno scalabile”. 

Ha anche condiviso la sua visione su altre tecnologie emergenti tra cui intelligenza artificiale (AI), Big Data, Internet of Things (IOT) affermando che la rivoluzione nello spazio fintech stava già avvenendo con queste tecnologie e non aveva bisogno di criptovalute. “Non abbiamo bisogno di quel pozzo nero di puzzolenti shi * monete”, ha dichiarato Roubini. 

Hayes ha sostenuto le proposte di valore offerte dalle criptovalute, in particolare la digitalizzazione del denaro e il decentramento. “In 50 anni, se Alibaba, Facebook e Google controlleranno tutto, alla gente piacerà quella cosa che non è controllata dalle grandi aziende. Bitcoin non sarà un mercato di nicchia “, ha sottolineato Hayes.

Il dibattito ha visto anche discussioni sui volumi falsi sugli scambi di criptovalute, sull’incertezza normativa e sull’imminente criptovaluta Bilancia di Facebook.

“The Great Crypto Heist” di Roubini

Quasi due settimane dopo il dibattito, Roubini ha attaccato di nuovo le criptovalute con il suo articolo “The Great Crypto Heist”. L’articolo è iniziato con commenti infiammatori sulle criptovalute e sull’atteggiamento dei regolatori nei loro confronti –


“Le criptovalute hanno dato vita a un’intera nuova industria criminale, che comprende scambi offshore non regolamentati, propagandisti pagati e un esercito di truffatori che cercano di spolverare gli investitori al dettaglio. Eppure, nonostante le prove schiaccianti di frodi e abusi dilaganti, i regolatori finanziari e le forze dell’ordine rimangono addormentati al volante “.

L’articolo proseguiva descrivendo i problemi con BitMEX, vale a dire, la sua natura non regolamentata e il suo modello di business che prevedeva “spacciare per” degenerare i giocatori d’azzardo “(ovvero investitori al dettaglio incapaci) cripto derivati ​​con una leva finanziaria di 100 a uno”. Roubini ha inoltre spiegato che “con una leva di 100 a uno, anche una variazione dell’1% nel prezzo delle attività sottostanti potrebbe innescare una richiesta di margine e spazzare via tutto il proprio investimento”.

Inoltre, Roubini ha accusato la piattaforma di addebitare commissioni elevate e di attirare i risparmi degli investitori in un “fondo di liquidazione” che era sproporzionatamente grande per evitare il rischio di controparte. Lo scettico criptico ha anche condiviso che gli addetti ai lavori di BitMEX gli avevano rivelato che lo scambio non stava facendo nulla per fermare i terroristi e altri criminali dalla Russia e dall’Iran che stavano usando lo scambio per il riciclaggio di denaro su larga scala. 

La condanna della piattaforma è continuata con il dottor Doom che ha affermato che non stava seguendo adeguate normative AML / KYC e che gli investitori statunitensi e britannici, che non erano autorizzati a utilizzare la piattaforma a causa delle normative, la utilizzavano comunque mascherando i loro indirizzi IP con VPN standard applicazioni.

Le gravi conseguenze per BitMEX

Le voci suggeriscono che l’articolo e il groviglio di Taipei abbiano innescato l’indagine della CFTC sulle operazioni di BitMEX. L’indagine, secondo quanto riferito, mirava a investire i conti degli investitori statunitensi su BitMEX è stata annunciata il 19 luglio e alla fine di luglio la piattaforma aveva registrato oltre mezzo miliardo di dollari in deflussi. 

Anche il sito web di BitMEX ha perso popolarità. Dal suo grado # 11.851 del 19 luglio, è sceso a # 12.763 su Alexa.com. L’account Twitter di BitMEX è stato aggiornato l’ultima volta il 15 luglio, mentre Arthur Hayes è rimasto in silenzio anche su Twitter il 12 luglio e ha aggiornato il suo account con un tweet criptico il 31 luglio. 

Il tweet di Hayes è stato trollato dagli utenti di Twitter e lo hanno accusato di essere un codardo e di subire quando la sua azienda sta attraversando un’indagine. 

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Mike Owergreen Administrator
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